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華南銀紐約分行疑似違反美國《洗錢防制法》相關規定，遭DFS發現金融監理出現問題，且提供的資料也不符紐約州金檢服務署相關規定，可能將遭美方罰款。據《自由時報》報導，財政部政務次長蘇建榮表示，美國金融服務署（DFS）發現的問題主要是法規、程序面的，但他強調，華南銀的情況跟兆豐案不一樣，不像兆豐銀那麼嚴重，目前檢查報告還沒有出來，所以不能透露內容，也不知道會不會被裁罰。
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報導中也指出，金管會主委顧立雄表示華南銀已在第一時間通報，但因美方的檢查報告尚未公布，因此不能透露相關細節，顧立雄說，華南銀已經提出改善計畫，如果後續真的被處罰，華南銀同樣必須通報金管會並對外揭露；至於華南銀是否會被美方開罰？顧立雄認為確實存在風險，但華南銀已經「很盡力」提出改善計畫給美方，最後是否處罰還是要靜待美方結果。
《上報》日前報導，華南銀董事長吳當傑對此事極為低調，也不願意直接證實此事，僅一再強調，絕對不是像兆豐銀事件一樣，「這本來就是正常的例行性檢查，檢查中有任何意見，我們都會努力去改善」，至於是否會遭到罰款，他說，銀行方面也不能妄加揣測，必須尊重金檢單位的調查。（徐乙喬／綜合報導）
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